Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli yürütülen soruşturmada, kiralık banka hesapları üzerinden Türkiye genelinde vatandaşların dolandırıldığı iddia edilirken, MASAK incelemelerinde yaklaşık 500 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kiralık Hesap Sistemiyle Dolandırıcılık İddiası
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Trabzon’da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını topladığı ve kiralayarak Türkiye genelindeki dolandırıcılık şebekelerine sattığının belirlendiği ifade edildi. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, özellikle internet siteleri üzerinden sahte ilanlar yayınladıkları ve vatandaşları düşük fiyatlı ürün veya hizmet vaadiyle tuzağa düşürdükleri değerlendiriliyor.
Yetkililer, mağdurlarla yabancı kişiler veya üçüncü şahıslar adına açılmış GSM hatları üzerinden iletişim kurulduğunu belirtti. Şüphelilerin ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra hem iletişim numaralarını hem de kullanılan banka hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları kaydedildi.
MASAK İncelemesinde 500 Milyon TL Detayı
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen finansal analizlerde dikkat çeken verilere ulaşıldı. Açıklamaya göre şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketi tespit edildi.
Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığının ortaya çıkarıldığı belirtilirken, soruşturmanın yalnızca dolandırıcılık değil, suç gelirlerinin aklanması yönünden de derinleştirilebileceği değerlendiriliyor. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin dijital materyaller üzerinde kapsamlı inceleme yaptığı öğrenildi.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda operasyon gerçekleştirildi. 12 Mayıs sabahı saat 07.00’de Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te toplam 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde arama ile el koyma işlemleri uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ettiği bildirildi.
Vatandaşlara Kritik Uyarı
Uzmanlar, özellikle sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıyor. Kimliği doğrulanmamış kişilerle yapılan para transferlerinin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtilirken, IBAN kiralama veya hesap kullandırma gibi işlemlerin de suç kapsamına girebildiği ifade ediliyor.
Yetkililer, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların güvenlik birimlerine başvurmasının önemine dikkat çekiyor. Siz de internet üzerinden alışveriş yaparken benzer risklerle karşılaştınız mı? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.